Как пишет Bloomberg, эстонская полиция считает, что банкиры страны были вовлечены в подозрительную передачу денег и ценных бумаг, главным образом из России, на общую сумму более $13 млрд с 2011 по 2016 год.

Банки, работающие в Эстонии, могли отмыть значительно большие суммы русских денежных средств, чем считалось ранее — не $2-3, а $13 млрд.

По утверждению Мадиса Рейманда, отмывали деньги через сделки, которые проводились по четырем различным схемам.

Масштабы отмывания денежных средств через эстонские банки могут быть существеннее, чем предполагалось ранее.

За последние 5 лет через финансовую систему Эстонии прошло около 13 млрд. евро денежных средств, предположительно, криминального происхождения.

Рейманд объявил, что cейчас имеется недостаточно свидетельств для уголовного преследования. Три их них были известны до этого благодаря расследованиям Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). «По предшествующей оценке OCCRP, сумма была намного ниже — 2,9 млрд долларов, сообщил Рейманд».

Руководитель подразделения финансовой разведки эстонской милиции Мадис Рейманд поведал, что сделки проводились по четырем схемам с применением счетов нерезидентов, в том числе это были переводы русских акций и облигаций с 2012 года общей стоимостью не менее $8,6 млрд.

4-ая «прачечная» касается вывода акций и облигаций русских компаний на нерезидентские счета в эстонских банках. Последние же, по утверждению Рейманда, переводили деньги «в десятки стран и тысячи компаний взамен на разнообразные товары и услуги».