29 ноября на сайте МВД появилось сообщение о задержании бывших служащих центрального аппарата и дочерней компании «Роснефти». Возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).

Cейчас продолжаются мероприятия, направленные на установление иных участников группы. Подозреваемые успели обналичить 300 млн руб., перечисленных на счет подставной компании. По информации МВД, дело было возбуждено на основании данных службы безопасности госкомпании.

Таганский суд столицы продлил арест экс-сотруднику центрального аппарата «Роснефти» Сергею Богданову и бывшему конкурсному управляющему дочерней компании «Роснефти» Олегу Сметанину до 3 февраля 2018. Обыски также прошли в Красноярском крае, Ростовской и Тюменской областях.

Следственным департаментом МВД Российской Федерации окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников криминального сообщества, которые в период с декабря 2013-ого по сентябрь 2014-го похитили валютные средства двух коммерческих банков на общую сумму свыше 2,1 млрд руб.

Арестованные изготовили подложные документы, в соответствии с которыми у дочерней компании создалась кредиторская задолженность в объеме 3,2 млрд руб. перед подконтрольной фигурантам организацией. В их отношении выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключила официальный уполномоченный МВД.