Поправки были внесены в статью 6 закона о сопротивлении легализации доходов, приобретенных криминальным путем. Банки должны будут документально фиксировать и не позже 3 рабочих дней сообщать Росфинмониторингу о дате и месте совершения операции по снятию наличных, указывать сумму, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты.

Банки должны будут уведомить Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с платежных карт, выпущенных банками определенных стран и на определенных территориях. Главная цель новшества — анализ финансовых потоков и выявление схем снобжения деньгами террористической и экстремистской деятельности. В руководстве до этого объявляли, что это даст возможность оперативно ставить на контроль государства, входящие в зону повышенного внимания. По утверждению знатоков, это несомненно поможет оперативно брать под контроль подозрительную активность пользователей карт иностранных финансовых компаний, и так же быстро заканчивать наблюдение. При всем этом сам список таковых банков будет «информацией ограниченного доступа».

По старому законодательству обязательному мониторингу подлежат только операции на суммы свыше 600 000 рублей и сделки с недвижимость от 3 млн рублей.