За 11 месяцев 2018 года Национальный банк Украины изъял из обращения и утилизировал банкноты на общую сумму 41,6 млрд грн.

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал зимой 2018 г «дочку» Сбербанка на 94,73 млн грн (около $3,3 млн) за нарушения законодательства по результатам проверки по предотвращению и сопротивлению отмыванию доходов. Информацию об этом сообщили в пресс-центре регулятора.

НБУ также оштрафовал АО «Райффайзен банк Аваль» на 450 тыс. грн и банк «Глобус» на 3 млн грн.

Кроме этого, Нацбанк вынес письменное предупреждение «Первому украинскому международному банку» (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей, а еще за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

После проверки Нацбанком, что зафиксировал рисковую деятельность банка, которая заключалась в выдаче со счетов юридических лиц наличности, банк не закончил идентичную деятельность и в разы увеличил объем операций, которые, вероятно, могут быть связаны с криминальными заработками, осуществленными фиктивным предпринимательством, — поведали в пресс-центре НБУ.

Кроме этого НБУ наложил штраф 3 млн грн на банк «Глобус» за нарушение банком требований по идентификации клиентов и за проведение операций по закупке «мусорных» ценных бумаг за счет средств, поступавших на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

Банкам ПУМБ и «Фамильный» регулятор вынес письменное предостережение.

До этого НБУ в первый раз обнародовал результаты стресс-тестов банков. Они будут их паковать с максимальным сохранением целостности и передавать в НБУ как сомнительные для проведения исследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии/принятии банкнот для исследования, подчеркнули в НБУ.

Хотите обсудить эту новость?