По имеющимся последним данным газеты, лимиты начали действовать с 16 апреля. Так регулятор борется с теневыми операциями, проинформировал один из собеседников газеты. По достоверной информации на текущий момент одного из собеседников газеты, торгующие на рынках иностранцы переводят вырученные наличные для оплаты товаров, не творя юридических лиц и не регистрируясь как личные предприниматели.

Получать деньги можно наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в государстве назначения.

О существовании таковых схем ЦБ сообщал еще к середине зимы. Это делается для того, чтобы утаить то, что они занимаются предпринимательством, и избежать постановки контрактов на учет в банках. Кроме того, в данном случае договоры не ставятся на учет в банках для проведения денежного контроля. При всем этом сомнительные переводы осуществлялись из отделений, расположенных около торговых точек. Банк Российской Федерации потребовал ввести ограничения на перевод средств через системы денежных переводов во Вьетнам, Казахстан, Киргизию и КНР.

В «Золотой короне» также установлены новые лимиты. На сайте Western Union сообщается, что с 16 апреля в Казахстан, Киргизию, КНР и Вьетнам нельзя переводить не менее 100 тысяч руб. в месяц.

«В указанные страны осуществляется наибольший объем переводов из РФ как со стороны многочисленных наемных работников, так и со стороны коммерсантов из данных государств». Это делается для ухода от уплаты налогов и вывода средств за рубеж, считают в ЦБ. Получателями выступают торговые склады Киргизии и Казахстана, куда приходят товары из Китая и Вьетнама. А предпринятые меры должны содействовать «обелению» денежных потоков, связанных с предпринимательской деятельностью, уверен специалист. Основная часть переводов приходится на долю трудовых мигрантов, которые посылают средства семьям на отчизну.

В течении прошлого года жители России перечислили в иностранные страны 34,56 млрд руб.

Ограничения финансовый мегарегулятор ввел для борьбы «с сомнительными денежными переводами за границу без открытия банковского счета» и с ведением предпринимательской деятельности без регистрации, отмечает издание.