В Минфине подчеркнули, что биржа не требовала от собственных пользователей никакой информации, которая могла бы установить личности клиентов — чтобы начать пользоваться BTC-e было довольно придумать никнейм, пароль и оставить e-mail.

До этого «Известия» проинформировали, что Винник написал обращение к Путину. С ее помощью конвертировали, «отмывали и реализовывали доходы от криминальной деятельности», утверждают США. По достоверным имеющимся сведениям прокуратуры США, на бирже ВТС-е люди по всей планете участвовали в торговле биткоинами и иными криптовалютами анонимно, что противоречит североамериканским законам.

Два года назад власти Греции задержали Винника по запросу США. Генпрокуратура требует от жителя России уплаты штрафа в объеме $12 млн. Там его арестовали 25 июля 2017-ого года по обвинению в создании биржи криптовалют без лицензии американских властей и отмывании от четырёх до 9-ти млрд долларов. Вашингтон достигает экстрадиции Винника из Греции и считает его организатором мошеннической схемы по торговле биткоинами.

Винник вину не признает.