В Греции схвачен житель россии, разыскиваемый в США по подозрению в организации операции по отмыванию четырех млрд. долларов при помощи транзакций с биткоинами. Понятно, что у BTC-e было два администратора: один представлялся как Александр, другой называл себя Алексеем. Когда-то Mt. Gox, базировавшаяся в Японии, была крупнейшей биткоин-биржей в мире. В милиции уточнили, что спецоперация была проведена во вторник утром по запросу властей США. Сейчас власти США хотят экстрадиции Винника, которого задержали недавно в Греции.

Биржа криптовалют BTC-e, одна из крупнейших в мире, остановила торговлю и недосягаема для вывода денежных средств со счетов.

«Господин Винник, как предполагается, совершил и содействовал широкому спектру правонарушений, выходящим далеко за рамки отсутствия регулирования обмена биткоинов, которым он управлял».

«Он подозревается в краже личных данных, курировании наркотрафика, способствовании отмыванию противозаконных доходов криминальными синдикатами по всему миру», — объявил руководитель отдела уголовных расследований Налогового управления США Дон Форт. Ее основатели повествовали, что через нее можно торговать как биткоинами, так и иными криптовалютами.

Мужчину обвиняют в отмывании 4 млрд. долларов с 2011 года. Курс криптовалюты определяется только спросом и предложением.

Согласно данным греческих правоохранителей, житель россии возглавлял криминальную компанию, которая владеет одним из крупнейших киберпреступных интернет-ресурсов. В официальном микроблоге BTC-E в Твиттер появилось сообщение о проведении внеплановых технических работ в дата-центре.

Как объяснила генпрокуратура, Александр Винник попал под юрисдикцию Калифорнии, так как использовал счета одной из зарегистрированных тут компаний, которая уже прекратила существование. Американские правоохранители уверяют, что им удалось закрепить переводы средств с этих счетов на личные банковские счета Винника.

Расследование взлома криптовалютной биржи Mt. Gox уже несколько лет ведут сетевые активисты. При всем этом схваченного называют «мозгом» группировки. В 2011-ом году его объявили в международный розыск, Департамент юстиции выдал ордер на арест. В общем американски правоохранительные органы предъявляют Виннику 21 претензию. «Данная мера послужит веским предупреждением для тех, кто считает, что они могут попустительствовать распространению вирусов-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете либо делать иные противоправные действия при помощи криптовалют», — объявил исполняющий обязанности директора управления Джамал Эль-Хинди.

Примечательно, что 25 июля. сразу после «знакомства» Александра с греческой полицией, BTC-e остановила все операции. Согласно ордеру министерства юстиции, Александр Винник должен быть экстрадирован в США.