Арбитражный суд РТ отменил сделку между «Татфондбанком» и «Кулонстроем». Совершенны они были в конце прошедшего 2016 года. До этого с иском о признании сделок ничтожными в суд обратилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий ТФБ. Средства со счетов ТФБ были списаны до введения временной администрации с самого начала декабря. «Кулонстрой» производил операции 8, 9, 12, 13 и 14 декабря 2016 года на общую сумму в 115 миллионов, а «Колос» — 14 декабря 2016 года, списав со счета 11 миллионов. В следствии этого суд восстановил долг компании перед ТФБ, который сейчас АСВ сумеет потребовать через суд новым иском. Также сходное решение суд принял по отношению компании «Колос», речь идёт о сделке 11 млн руб. На текущий момент все эти организации должны банку деньги.

Что касается остальных сходных снятий и переводов, то часть таковых сделок стала основой уголовного дела против прежнего руководителя правления ТФБ Роберта Мусина. В нём речь идёт о отмывании 10-ти млрд. руб. через разнообразные схемы.