ЦБ отозвал лицензию из-за несоблюдения требований законодательства по сопротивлению отмыванию доходов и финансированию терроризма. Сообщение размещено на сайте регулятора.

Банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Небанковская кредитная организация „Платежный клиринговый дом“ (Москва), сообщается в заявлении ЦБ».

НКО не являлась участником системы страхования вкладов.

В организации назначена временная администрация до введения процедур банкротства либо ликвидации. Кроме этого, на протяжении прошедшего года в деятельности компании наблюдались сомнительные транзитные операции, уверены в ЦБ. Полномочия исполнительных органов приостановлены. Участником системы страхования вкладов АО НКО «ПКД» не является, передает регулятор.

Невзирая на многочисленные меры надзорного реагирования, в том числе ограничительные, организация продолжала нарушать законы и нормы. После приобретенных замечаний, ни руководителями, ни собственниками банка не были предприняты меры для того, чтобы нормализировать деятельность организации.