УрБК, Москва, 26.04.2016. Центральный банк РФ предупредил большие русские банки о недопущении вовлечения их в проведение сомнительных операций, в противоположном случае они будут наказаны крупными штрафами. Об этом объявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в рамках ежегодной конференции «Актуальные вопросы осуществления кредитными организациями требований русского законодательства по ПОД/ФТ».

«Не хотел бы говорить о плохом, однако один банк наш банк оштрафован на сумму, приблизительно сравнимую с банком BNP Paribas», — сообщил Скобелкин. После этого Скобелкин уточнил, что это все же не равнозначно сумме всех штрафов иностранных регуляторов, наложенных на BNP Paribas. В то же время точную сумму штрафа Скобелкин назвать отказался.

Заместитель руководителя ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин не стал называть, какой именно банк оштрафован и какую именно сумму кредитная организация должна выплатить. «Будем тогда балансировать это довольно серьезными штрафами».

Зампред ЦБ также указал, что в сфере сомнительных операций «остро стоит проблема обналички» с применением платежных карт массового сектора, электронных кошельков и по контрактам на покупку услуг.

«Три крупнейших банка РФ — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк — не входят в число неприкасаемых банков», — цитирует Скобелкина Reuters.

По его словам, в конце декабря денежный регулятор направил личные письма в большие банки РФ «жесточайшего содержания». Центробанк установил жесткий график сокращения числа сомнительных операций, и никаких «индульгенций» ни для каких банков не предвидится, подчеркнул Скобелкин.