Центральный банк Российской Федерации вместе с Росфинмониторингом готовит законодательный проект об увеличении суммы штрафа за нарушение антиотмывочного законодательства в десятки раз.

Как обозначил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин, сумма может быть увеличена в десятки раз.

По утверждению зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, информирует газета «Известия», ежели решение будет принято, сумма штрафа вырастет в десятки раз.

Данная идея обсуждается с Росфинмониторингом, — проинформировал зам.перед ЦБ Дмитрий Скабелкин. Отмечается, что возможность увеличения штрафов вышла на повестку дня на фоне отзыва лицензий у «ПартнерКапиталБанка» и Расчетно-кредитный банка.

По имеющейся достоверной информации Банка РФ, в первом полугодии 2017 года объем сомнительных операций клиентов кредитных компаний только по выводу денег за рубеж и обналичиванию денег не менее чем в 4000 раз превысил размер взысканных с кредитных компаний штрафов.

Банк РФ не один раз применял меры надзорного реагирования в отношении банка. Их проводили также банки из топ-30, которые также оплатили Центробанку штрафы. Баланс ответственности и баланс загруженности банка.

ПартнерКапиталБанк также не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма. По плану ЦБ, уполномоченные сотрудники будут отслеживать и пресекать сомнительные транзакции банков. Руководство и собственники банка не предприняли действующих мер по нормализации его деятельности.