Отмечается, что финансовое заведение является агентом системы страхования вкладов.

За первые два месяца 2018 года русские банки снизили запасы золота в собственных хранилищах на 38,1%, до 36,7 тонны, сообщается в заявлении ЦБ РФ ссылаясь на отчетность кредитных компаний.

По информации Центробанка, проблемы в деятельности «Конфидэнс Банка» связаны «с применением рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе существенного объема активов неудовлетворительного качества».

Банк РФ не один раз применял в отношении НКО АО «ЛИДЕР» меры надзорного реагирования.

Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных компаний (9,231 триллиона руб. на 1 апреля). За два месяца запас золота Банка Российской Федерации в международных резервах вырос на 2,4% — до 1,882 тыс.тонн.

Оценка кредитного риска показала, что у банка значительно снизился размер собственного капитала.

Также в процессе проверки всплыло, что кредитная организация не предоставляла регулятору нужные обязательные сведения по подлежащим обязательному мониторингу операциям и идентификации выгодоприобретателей клиентов.

Напомним, что как до этого разъяснял Росфинмониторинг, в случае отказа в проведении операции клиента, например, из-за опасений, что целью данной операции является отмывание доходов, приобретенных криминальным путем, банк вправе сообщить клиенту причину отказа. Все это позволило банкам нарастить прибыль в самом начале года до 350 млрд. руб.

По располагаемым сведениям ЦБ РФ, существенного изменения спроса со стороны иностранных инвесторов на рынке гособлигаций РФ в прошлом месяце не наблюдалось.