По его словам, только в этом 2017-ом году было отказано 460 тысячам клиентам, порядка 180 млрд. руб. ведомство не пустило в теневой оборот. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Кремля. Число подозрительных финансовых операций в Российской Федерации уменьшилось в 2,5 раза, объявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Банки в 2015 г. совершили 460 тыс. отказов клиентов из-за сомнительных операций. Во время встречи Чиханчин отчитался о том, как ведется борьба с выводом денежных средств в теневой оборот.

«Мы дали возможность банкам отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными».

Общее число подозрительных операций уменьшилось практически в 2,5 раза. «Пресечено финансирование недобросовестных подрядчиков, порядка 8,6 млрд», — сказал Ю. Чиханчин.

«В правоохранительные органы переданы материалы на 67 миллиардов незаконных финансовых операций, на 39 миллиардов арестовано денег».