В одном из банков газете неофициально подтвердили, что утекший список — подлинный. Однако, как уточняют собеседники «Ъ» из FMG Group, попадание базы в сеть угрожает неувязками со службой безопасности при устройстве на работу, отказами контрагентов от заключения договоров и другими рисками.

Неизвестные опубликовали в web-сети интернет данные клиентов нескольких банков из черного списка Центрального банка (ЦБ). Механизм рассылки выглядит приблизительно так: банки выявляют клиентов, которым они отказывают в обслуживании из-за опасений в несоблюдении 115-ФЗ, направляют информацию об этих клиентах в ЦБ, а тот, в свою очередь, — Росфинмониторингу. Попасть в черный список банков клиенты могут случайно, отмечают юристы. База, составленная Центробанком, насчитывает 120 тыс. клиентов, которым отказывают в обслуживании кредитные организации.

Расположенные в глобальной сети сведения касаются тех, кому отказали в обслуживании по закону об отмывании денежных средств и финансовом снабжении терроризма. Именно в это время Банк Российской Федерации в первый раз начал рассылать черные списки.

Банк РФ с 2017 года ведет учет неблагонадежных клиентов.

В пресс-центре ЦБ изданию сообщили, что регулятор доводит информацию об отказниках до финансовых компаний в зашифрованном виде и по защищенным каналам связи.

Записи датируются с 26 июня 2017 г.

Как считают специалисты Росфинмониторинга, утечка произошла не по вине службы. По мнению регулятора, ответственность за сохранность информации несёт банк, получивший данные. В ЦБ и Росфинмониторинге настаивают на невозможности утечек. «На данный момент это, вероятно, нереально сделать», — добавляет специалист. Такие действия также могут быть квалифицированы как неправомерный доступ к компьютерной информации (лишение свободы до 7-ми лет), добавляет юрист. Например, в нем могли оказаться и добросовестные клиенты, которые попали в базу в связи с технической ошибкой. По ее словам, оно носит публичный характер, поэтому правоохранительные органы должны обязательно начать проверку. Но пока в Следственном совете не сказали, поступали ли к ним заявления на эту тему.