По утверждению источника в швейцарском банке из топ-5, у тыс. граждан России могут быть заблокированы иностранные счета «по причине создания видимости смены налогового резидентства».

Как подтвердили изданию иные банкиры и юристы, зарубежные банки cтали детальнее проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, кроме тех, что предоставлялись клиентом при открытии счета, страшась «создания видимости смены налогового резидентства». Однако, по оценкам компании Smartgen, после присоединения Российской Федерации к контракту об автоматическом обмене налоговой информацией со многими странами в начале зимы 2017-ого года европейские банки стали с особой осторожностью относиться к налоговом статусу клиентов. Кроме того, клиент должен подтвердить налоговое свое президентство. Хотя их и не требовали ранее, при открытии счета, пишет РБК. Ежели клиент не может предоставить нужную информацию, банки могут либо ограничить операции на списание денег, либо поднять размер комиссии за работу по обслуживанию счета.

Глобальный обмен финансовой информацией в рамках цельного стандарта автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) ОЭСР проходит в два этапа зависимо от юрисдикции.

По ее словам, пристальное внимание контролирующих органов обращено сейчас не только лишь на большие банки, однако и на маленькие кредитные организации. 2-ой этап, в котором участвует РФ, завершится 30 сентября 2018 г.

По утверждению банкиров, есть два главных момента, на которые обращают внимание заграничные банки.