Министерство юстиции США и ФБР начали расследование против 3-х банков — швейцарского Credit Suisse, русского ВТБ и французского BNP Paribas — для выяснения их роли в продаже $2 млрд долговых обязанностей Мозамбика. Об этом сообщается со страниц издания The Wall Street Journal ссылаясь на официальные источники.

Изучением уже занимались регуляторы США, Англии и Швейцарии.

Следователи ФБР планируют выяснить, кто помогал депутатам из Мозамбика присвоить средства, насколько банки способствовали коррупции. Эти организации, вполне возможно, помогали в проведении неуместных выплат в адрес высокопоставленных чиновников Мозамбика. Уполномоченные всех 3-х банков отказались от комментариев. Небольшая группа агентов ФБР в рамках данного расследования посетила Мапуту, столицу Мозамбика, еще в 2014 г., отмечает WSJ. Работники Минюста, в свою очередь, встречались с банкирами Credit Suisse и ВТБ в столице Англии, чтобы обсудить детали организации сделок, заявляет издание.

Как информирует печатное издание, работники ФБР начали проверку, позволяли ли банки депутатам Мозамбика брать средства, приобретенные от продажи долговых обязанностей. Он встречались с инвесторами, которым были проданы мозамбикские бонды. Их просили предоставить все документы и переписку с банками, связанные со сделками.

Минюст США вместе с агентами ФБР приступили к изучению действий нескольких банков, которые предоставили руководству Мозамбика больше кредитов, чем государство готово выплатить. Босс африканского департамента МВФ Антуанетт Сайе указала: средства Мозамбику предоставили Credit Suisse и ВТБ.