Следственные мероприятия проводятся в столице РФ и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Саратовской, Пензенской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Челябинской, Свердловской областях, а кроме этого на территории Мордовии.

Источник РБК в правоохранительных органах проинформировал, что обыски проходят также в московском и областном офисах ГК «Настюша», одного из крупнейших русских пищевых и сельскохозяйственных холдингов, 99% которого принадлежат предпринимателю Игорю Пинкевичу.

Государственная налоговая служба и государственная служба безопасности РФ организовали проверки поставщиков сельхозпродукции в 13 русских областях.

Как уточняется, пока выявлены 5 самых больших «площадок» поставщиков, которые вели противозаконную деятельность по формированию условий для предстоящей легализации сумм НДС. Для получения этих средств компании часто используют нелегальные схемы и посредников, в итоге чего ежегодные потери бюджета составляют около 65 млрд руб. Однако налоговики обнаружили, что при продаже сельскохозяйственной продукции на переработку продолжают действовать наименее крупные областные и межрегиональные площадки.

Всего подпись под документом поставили не менее 3-х с половиной тыс. компаний из 76 регионов Российской Федерации, занимающихся производством и экспортом зерна.

В пресс-центре «Группы Черкизово» (Москва) подтвердили РБК, что в некоторых региональных офисах компании находятся сотрудники правоохранительных органов, однако назвали это «плановой проверкой в рамках деятельности хартии». В частности, 13 февраля оперативные мероприятия проводятся на заводах «Группы Черкизово» и ГК «Настюша». Иные детали, в частности наименования компаний, не приводятся.

Проверки касаются, в частности, больших зернотрейдеров, поведал источник РБК на рынке. И те компании, которые НДС не выплачивают, прибегали к разным схемам получения налоговых вычетов, привлекая многочисленных посредников. В материалах суда как поставщики данного зерна при этом упоминались в том числе «Агрокомплекс им. Ткачева», «Элеватор Порошинский» и иные известные компании.

Оперативные мероприятия проходят на агропромышленном предприятии на Урале. «Экспортеры подписали хартию о том, что они не будут использовать схемы незаконного возмещения за счет разницы между ЕСХН и обыкновенной системой. Работаем в штатном режиме, сотрудничаем с проверяющими органами», — проинформировали «Ъ» в «Черкизово». — Когда ФНС пошла на внутренний рынок, где тоже незаконное возмещение, многие компании решили, что они неприкасаемы и налоговая не сможет принудить их вести себя старательно в плане налогов. «Я надеюсь, что они разберутся и никто не пострадает по-настоящему». Нарушить закон так пытались посредством создания «площадок» среди поставщиков с/х продукции, используемых ими при экспорте своего продукта и возмещении необоснованных сумм налога на добавленную стоимость.