Акции, указанных в расследованиях банков, резко упали в цене.

Австрийский Raiffeisen Bank помогал отмывать выведенные из Российской Федерации деньги уголовного происхождения, говорится в переданном в прокуратуру Австрии обращении фонда Hermitage Capital. Как пишет газета Ведомости, через европейские банки из стран прежнего СССР могли отмываться десятки миллиарды долларов.

Hermitage заявляет, что изучил данные банковских проводок и нашел переводы на $967 млн с «подозрительных счетов» в Danske Bank и литовском банке Ukio — эти деньги были переведены не менее чем на тысячу счетов в 78 австрийских банках. Также стоит учесть, что акции Raiffeisen Bank International владеют низкой ликвидностью, поэтому даже пара сделок могли обронить его капитализацию.

Новые обвинения в адрес ING появились всего спустя несколько месяцев после того, как голландский банк выплатил 775 млн евро штрафа, чтобы урегулировать расследование прокуратуры Нидерландов по делу о коррупции и отмывании.

В изучении утверждается, что инвестиционная компания «Тройка Диалог» русского предпринимателя Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием 70 офшорных фирм, через которую выводила деньги из РФ и перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и остальные иностранные проекты.