Размер примененного к банку штрафа составляет 2016830 евро.

Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии (FKTK) оштрафовала дочернюю компанию украинского Приватбанка — AS PrivatBank — на рекордные €2 млн за отмывание денежных средств и финансирование терроризма, сообщается на сайте регулятора. Кроме этого Комиссия решила сместить от обязанностей руководителя правления AS PrivatBank Александра Трубакова и члена правления Ивету Терпе. Совету кредитного заведения также было доверено на все 100% поменять состав правления банка.

Кража млрд из банковской системы Республики Молдова повернулась отголосками в Риге.

PrivatBank по величине активов является 11-м банком Латвии.

Впрочем, сотрудники PrivatBank возражают против назначенных КРФК «несоразмерных санкций».

В процессе проверок в латвийском «ПриватБанк» были найдены нарушения в надзоре за сделками клиентов. В кредитном заведении подчеркивают, что сделки, в которых КРФК усмотрела нарушения, осуществлялись с применением средств банка, при помощи которых PrivatBank помогал клиенту перекредитоваться из одного банка в другой.

В соответствии с отчетом компании Kroll все 5 оффшорных компаний получили кредит от Группы Шор на счета латвийского банка Privatbank.