Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 180 млн грн в Киеве.

В актуальных на сегодняшний день сложных условиях для государства ГФС обеспечивает адекватность поступлений налогов и сборов для достижения позитивного развития социальных вопросов в Николаевской области. Об этом передает pr-служба ГФС.Согласно сообщению, конвертцентр действовал на территории г. столицы Украины и Киевской области с нынешнего года по настоящее время.

Указанные лица осуществляли документальное оформление операций по приобретению строительных материалов от предприятий — импортеров, зарегистрированных на территории г. украинской столицы и Киевской области.

Оборот «конверта» за период деятельности составлял 180 млн грн, а убытки государства от работы указанной организации в виде неуплаты налогов составили не менее 30 млн грн. Его организаторы и участники, которые в данный момент установлены, для прикрытия собственной незаконной деятельности создали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий. Сделки проводили с целью формирования налогового кредита по НДС подконтрольным транзитным учреждениям, входивших в состав конвертационного центра.

Так они формировали налоговый кредит по НДС подконтрольным транзитным учреждениям.

Валютные средства наличными снимались через банкоматы и кассы банков курьером и передавались заказчикам.

Также большим считается такой налогоплательщик, чья общая сумма платежей, уплаченная в госбюджет за такой же период, превосходит 20 млн грн.