В обращении от 27 июня сказано, что банк анализирует услуги, предоставляемые руководству РФ, а еще имеющиеся документы в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»).

Банк попросил российское руководство связаться с ним.

Отделение Deutsche Bank в столице Англии направило в руководство Российской Федерации письмо, в котором потребовало предоставить «самую свежую информацию от вашей фирмы», а в случае отказа пообещало порвать отношения. Поэтому банк может потребовать от руководства дополнительную документацию. Банк попросил связаться на протяжении 30-дневного срока, который уже истек. Об этом информирует газета «Ведомости» ссылаясь на письмо.

В Deutsche Bank выделили, что если ответ не поступит на протяжении месяца, то в таком случае будет направлено официальное извещение о планах порвать деловые отношения. Он только подчеркнул, что от иных банков схожих запросов не поступало. Неназванный федеральный чиновник подтвердил, что Deutsche Bank не один раз выступал как банк-организатор выпусков облигационных займов, а в ряде случаев был фискальным агентом. Приечательно, что в тексте руководство РФ обозначалась как «фирма». Другими словами, в руководстве не знают, что от него требует банк. Какие операции Deutsche Bank проводил либо проводит для русского руководства, в письме не сказано.

В Deutsche Bank назвали регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру обычной мерой в рамках KYC-процедур.