Во вторник Банк Российской Федерации поведал о ходе проверки по поводу своеобразных сделок, зафиксированных в короткие временные промежутки зимой 2015-ого по валютной паре доллар-рубль с поставкой «сегодня (TOD) и „завтра“ (TOM)». Глава также был в праве самостоятельно принимать решение о цене, объеме поручения и порядке его выполнения. Данные касались цены продажи, объема продаваемой валюты, а кроме этого время вхождения заявки в систему биржи.

В сообщении регулятора сказано, что брокер Кирилл Семешкин от имени компании Ronin Europe LTD совершал операции с валютными инструментами, используя информацию, которую получал от прежнего начальника отдела торгово-финансовых операций казначейства «Лукойла» Алексея Бессонова.

По их сведениям, Семешкин Кирилл, представлявший компанию Ronin Europe ltd., получал инсайдерскую информацию от начальника отдела торгово-финансовых операций казначейства ПАО «Лукойл» Бессонова Алексея.

В компании подчеркнули, что все сделки осуществляет в соответствии с действующим законодательством. Семешкин также использовал информацию, которая затрагивала интересы ПАО «Лукойл», беря во внимание и цену продаж, и объем западной валюты, и дату заявки компании в базе торговой биржи.

Результатом плодотворного сотрудничества инсайдеров стало приобретение Ronin Europe Ltd иностранной валюты по заниженной цене.

Инсайдерские сделки не один раз осуществлялись к началу зимы 2015 г на торгах парами доллар-рубль с расчетом «завтра» и «сегодня».

В итоге схемы Ronin Europe Ltd получила излишний заработок в сумме как минимум 146 млн руб., оценивает Банк Российской Федерации.

Реализация инсайдерской схемы требовала продажи от имени «Лукойла» огромных объемов долларов США по искусственно заниженным ценам, что оказывало ощутимое воздействие на котировки валютных инструментов. Материалы о сделках ориентированы в правоохранительные органы. ЦБ подчеркнул, что пока не располагает информацией о том, совершались ли эти сделки по инициативе самой Ronin Europe Ltd либо в интересах ее клиента. Это 1-ый случай обнаружения применения инсайда на валютном рынке.

По данному поводу ЦБ уже обратился в правоохранительные органы.