Обнаруженные по делу полковника Дмитрия Захарченко, возглавлявшего в МВД управление «Т» по изучению правонарушения в топливно-энергетическом комплексе, многомиллиардные суммы наличными могут быть реквизированными им «откатами» для топ-менеджеров нефтегазовых компаний, передала в конце рабочей недели, 16 сентября, газета Коммерсантъ ссылаясь на информированные источники. Такую версию рассматривает следствие, пишет газета «Коммерсантъ «ссылаясь на источники, близкие к изучению.

В следствии, как считают оперативники, для передачи «отката» подрядчик был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку.

По предварительным последним сведениям источника, Захарченко, будучи хорошо знаком с финансовым директором банка Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно- разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а еще взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. При этом за неиспользование собранного компромата высокопоставленный полицейский и его люди забирали весь откат его целиком. Предполагается, что данная мера несомненно поможет узнать, какой из русских банков заказывал столько крупную сумму наличными, после чего правоохранители смогут распутать и финансовые махинации Захарченко.

Следующим этапом расследования может стать изъятие документов у банка-заказчика валюты и выяснение, кто из его клиентов мог приобрести у него за наличные рубли обнаруженные в квартире у сестры Захарченко $120 млн?. По утверждению источника, на перетягивающих валютные пачки бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из 12-ти региональных банков, которые входят в ФРС США. Согласно другой — под контролем Захарченко и его коллег находилась группа, занимавшаяся преступным обналичиванием и выводом средств за границу.

К изучению привлекли Федеральную запасную систему США.

По мнению следователей, эти деньги могли быть «откатами», которые должны были получить топ-менеджеры крупнейших русских нефтяных и газовых компаний. Получив от них информацию, полковник вмешивался в схему в момент, когда откат уже был сформирован, обналичен и готов банком к передаче.

Отмечается, что получить такую сумму могла только крупная кредитная организация, имеющая возможность переводить большие суммы в долларах на собственный корреспондентский счет в США по безналичному расчету и забирать оттуда наличные. Таким образом, как отмечает печатное издание, следователи смогут узнать, кто выкупил доллары, очутившиеся после у Захарченко. 10 сентября он был арестован.

При обыске на квартире у сестры Захарченко было найдено валюты на 8,5 млрд руб.