В частности, 19 января Государственная служба финансового мониторинга зафиксировала, что должностные лица «Всеукраинского банка развития», собственником которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн. грн в банк «Глобус».

Об этом передает печатное издание FinBalance.

Об этом говорит распоряжение Печерского райсуда украинской столицы.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на валютные средства, расположенные на счете в МИБе, которые фигурируют в материалах уголовного производства.

«Всеукраинский банк развития» находится в процессе ликвидации, его собственником был Янукович-младший.

Формально средства находились на депозитных счетах служащих «Всеукраинского банка развития».

Досудебным изучением установлено, что служебные лица ПАО «Всеукраинский банк развития» в период с 2012 по 2014 год кредитовали государственные учреждения без проведения процедуры, установленной законодательством, по повышенным кредитным ставкам и получали неправомерную выгоду.

ВБР получил на протяжении 2012-2013 годов от НБУ кредит на сумму 794,1 млн грн и перечислил его связанным с ним учреждениям, из которых 183,6 млн грн не были возвращены, говорится в сообщении.

По имеющейся достоверной информации на текущий момент же Госфинмониторинга от 11 января 2017, должностные лица «Всеукраинского банка развития» 10 января перечислили 312 500 000 грн в ПАО «Международный инвестиционный банк». А работники банка, на чьи имена открыты счета, не имели законных доходов, которые соответствовали бы объемам депозитов.

Также в Украинском государстве ГПУ арестовала средства беглого экс-президента Виктора Януковича на сумму около 127 млн долл. Госслужба финмониторинга в свою очередь заблокировала средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением прежнего президента Украины, на сумму 1,34 млрд долл.