Приморский арбитражный суд принял решение о ликвидации ответчика.

Завершились прения по иску Центрального банка к владивостокскому «Далта-банку». Об этом информирует neforex.ru ссылаясь на пресс-службу суда.

Процессом ликвидации займется «Агентство по страхованию вкладов». По располагаемым последним данным регулятора, Далта-Банк не соблюдал требования «антиотмывочного» законодательства в части своевременного и высококачественного представления информации в уполномоченный орган, при всем этом был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в больших объемах. Предпосылкой этого решения стало нарушение приморской компанией закона «О сопротивлении легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма». «Далта-банк» занимал 750-е место по величине активов в банковской системе РФ.

К середине зимы СКР сказал, что свыше 40 млн руб., похищенных при строительстве океанариума во Владивостоке директором ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами В. В. Путина Андреем Поплавским, были обналичены при содействии Далта-банка. Вначале назывался «Коммерческий банк Меркурий», но в 2011 году название сменили.

Напомним, что кредитная организация занималась обслуживанием и кредитованием корпоративных клиентов, а еще размещением ресурсов на рынке межбанковского кредитования. Банк не принемает участие в системе страхования вкладов и фактически не привлекает средства физлиц.