«Объем транзакций нерезидентов достиг максимума в течении позапрошлого года, количество транзакций приблизилось к 80 тыс.», — цитирует отчет консалтинговой компании Financial Times.

Эстонское отделение банка Danske Bank на протяжении одного только позапрошлого года пропустило через себя около 30 млрд. долларов. Банк заказал ее в связи с изучением, которое ведут в Эстонии, Дании и Франции. Банк заказал его в связи с начавшимися в Эстонии, Дании и Франции изучении вероятного отмывания денежных средств через это подразделение в период с 2007 по 2015 годы. При всем этом в цитате отчета Promontory Financial, которую приводит газета, сообщается о «нерезидентах» Эстонии. Не все эти транзакции окажутся подозрительными, отмечает FT. До этого объем подозрительных транзакций с 2007 по 2015 годы оценивался в 3,9 млрд долларов. В кредитной организации затем официально признали, что заключительная сумма объема средств, которые были отмыты, в следствии будет «несколько больше», чем начальные оценки.

До этого генпрокуратура Эстонии открыла расследование по жалобе основоположника английского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который был заочно приговорен в РФ к 9-ти года колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов не менее чем на 3 млрд руб.

Отмывание средств, по утверждению Рейманда, осуществлялось посредством сделок, которые проводились по четырем различным схемам. Последние же, как указывал Рейманд, переводили деньги «в десятки стран и тысячи компаний взамен на разные товары и услуги».