Департамент расследования финансовых правонарушений Литвы подтвердил, что офшорные компании друга президента В.Путина — виолончелиста Сергея Ролдугина — проводили операции через литовский Ukio bankas.

Средства на счета поступали от фиктивных компаний Dino Capital S. A., Starcourt Worldwide Ltd., Delco Networks S. A. и Kentway S. A.

Сделки были связаны с торговлей акциями «Роснефти». В 2010 г. также были зафиксированы два эпизода отмененных сделок с последующей компенсацией офшорам 1,5 млн. долларов спустя две недели.

Как сказали в ведомстве, через счета в литовском банке «Уке банкас» проводились существенные объемы денег.

«Деньги не оставались в Литве». Деньги были перечислены Sandalwood континенталь и International Media Overseas.

Владелец Ūkio Bankas Владимир Романов был объявлен в международный розыск и в предыдущем году схвачен в столице России. Как сообщал Югополис, вечером 3 апреля 2016-ого СМИ по всей планете начали публикацию материалов из «Панамского архива» — подборки документов об офшорных схемах компании из Панамы Mossack Fonseca.

Заработок компаний Ролдугина от сделок, которые специалисты сочли подозрительными, составил около несколько млрд долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову.

Сергей Ролдугин известен как давнишний друг лидера России В. Путина и крестный отец одной из его дочерей.

Глава пресс-службы РФ назвал расследование «вбросом», направленным лично против В. Путина и Российской Федерации.