В данном свете не менее правдоподобной предпосылкой падения Bitcoin до 6765 долларов выглядит упоминаемое некоторыми источниками расследование, проводимое Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — госорганом США, призванном контролировать выполнение закона о товарных биржах. Прошлый генеральный руководитель McAfee Associates известен своими прогнозами на цены криптовалютного рынка и возможностью воздействовать на трейдеров.

Зондирование рынка стартовало вслед за запуском биткойн-фьючерсов CME Group к началу зимы минувшего года.

После расчета по первому договору к середине зимы CME попросила, чтобы 4 биржи предоставили торговые данные. Идет речь о фьючерсах CME, цена которых определяет из совокупного индекса курса биткоина на четырех больших биржах. Но некоторые из бирж отказались сотрудничать, заявив, что это вторжение в их работу. Криптобиржи передали данные только тогда, когда CME снизила временные рамки запроса на торговые данные с одного дня до нескольких часов, докладывают источники. Как пишет WSJ, CME изначально искала информацию через стороннюю лондонскую компанию, которая рассчитывает цену BTC для ее фьючерсных контрактов. Источники проинформировали, что криптобиржи не хотели передавать информацию английской фирме, которая также имеет свою собственную торговую площадку. Перед этим цена первой криптовалюты спускалась до $6700 на Bitstamp. Согласно источникам WSJ, ссора между CME и криптообменниками стала стимулом для CFTC открыть расследование данного вопроса.

Источники WSJ рассказали, что CFTC координирует свое расследование с Министерством юстиции США (DOJ). Анонимные источники проинформировали изданию Bloomberg, что DOJ расследует, как трейдеры могут манипулировать ценами через нелегальную деятельность, например через спуфинг и фиктивные сделки.