Это произошло в 2013 после того, как была уличена вероятная причастность «дочернего» банка в Эстонии к подозрительным и даже преступным действиям. Но, по утверждению следователя Бурке Файлса, который занимается международными финансовыми расследованиями, он мог достигать 2,2-3,3 млрд долларов.

Сегодняшние разоблачения касаются компаний, зарегистрированных как правило в столице Англии.

Работники отдела Danske Bank в Эстонии узнали, что Lantana Trade LLP была связана с «Промсбербанком», который лишился лицензии в 2015-ом, и русским банком RZB, членом правления которого был двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Кроме того, в середине 2013 г. удалось установить, что Lantana сказала недостоверные сведения в регистрационную палату Соединенного Королевства. Инспекция в том числе выяснила, что Danske не проанализировал в достаточной мере своего клиента Lantana Trade LLP. При проверке оказалось, что у компании были большие депозиты, операции по которым составляли по миллиону евро в день. «Счет Lantana в Danske Bank, открытый в конце 2012 г, действовал на протяжении 11 месяцев», — информирует The Guardian. Об этом говорится в изучении Центра по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, корреспонденты которого ранее опубликовали материалы о «Райских офшорах» и «Панамских документах», пишет «Польське радіо». Danske Bank не смог установить их личности, однако «якобы найдено, что среди них были члены семьи Владимира Путина и ФСБ».

«Некоторые из приблизительно 20 компаний — IC Financial Bridge, Cherryfield Management, Chadborg Trade и Ergoinvest — оказались в центре очередного интернационального скандала, связанного с отмыванием денежных средств, в результате которого в 2014-м году Deutsche Bank был вынужден выплатить существенные штрафы», — говорится в публикации.

У Куликова был счет в Danske Bank, а несколько закрытых банком в позапрошлом году счетов были замешаны в зеркальных сделках в Deutsche Bank. Согласно документу, в эстонском отделе банка в 2013-ом некие лица имели счета и совершали «подозрительные платежи».

Работник Danske, занимавшийся изучением, приехал в столицу Российской Федерации, где находился головной кабинет Lantana, чтобы установить настоящих собственников компании. «Топ-менеджеры „Промсбербанка“ были представителями Lantana», — уточняется в статье.

Членом совета начальников «Промсбербанка» был двоюродный брат президента РФ Владимира Путина Игорь Путин. Мажоритарным совладельцем банка являлся связанный с ФСБ Александр Григорьев, большую долю имел и арестованный в позапрошлом году за хищение Алексей Куликов. «Промсбербанк» распался в течении следующего года, когда оказалось, что три млрд. руб. из него бесследно пропали. Бездействие в отношение компании является предметом претензии Финансовой инспекции к банку, отмечает надзорное заведение.