По версии следствия, в середине зимы 2017-ого Майкл Калви убедил совет начальников банка «Восточный», в котором у фондов инвестиционной компании Baring Vostok 51,6% акций, простить кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ) объемом 2,5 млрд руб. взамен на пакет акций IFTG. Следственный комитет 10 апреля просит суд поменять меру пресечения для американского инвестора на домашний арест. Она уточнила, что с идентичным ходатайством следствие обратилось в суд и в отношении прежнего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.

Следственный комитет РФ попросил суд перевести под домашний арест американского инвестора, основоположника Baring Vostok Майкла Калви, передала РИА Новости секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева.

Суд до этого не согласился оставить предпринимателя под домашним арестом.

До этого уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал отпустить Калви под залог.

Следственный комитет РФ попросил перевести основоположника Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в крупном мошенничестве, из СИЗО под домашний арест. Позже Титов сообщал, что написал письмо в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть законность помещения Калви под арест.

До этого с просьбой о смягчении Майклу Калви меры пресечения обращались уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и руководитель русского фонда прямых вложений денег Кирилл Дмитриев. Об этом сказала секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева. 16 февраля суд арестовал до 13 апреля основоположника фонда Майкла Калви. Согласно сделке, вместо возврата долга бюро передало банку 59,9% акций International Financial Technology Group, которые якобы оценивались в 3 млрд руб. Следствие предполагает, что реальная стоимость реализованных за 3 млрд рублей акций не превышала суммы 600 000 рублей.

Дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — о мошенничестве в крупном размере.

Калви до этого связал свое преследование с корпоративным конфликтом между ним и совладельцем «Восточного» Артемом Аветисяном, а еще партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»).