Отметим, что за отмывание денежных средств путем «зеркальных транзакций» банк должен платить 425 млн долларов.

Схема вывода, как утверждают эксперты, была довольно простой: в столице России русские предприниматели приобретали ценные бумаги учреждений за рубли, а потом здесь же реализовывали эти же акции в Лондоне по той же цене, однако уже за доллары.

4 большие банковские организации были оштрафованы США за финансовые махинации.

Еще примерно на $200 млн. Deutsche Bank оштрафовало английское Управление деловой этики в экономическом секторе (FCА).

Столичное представительство банка не поставило под вопрос качество данных транзакций, так как они приносили комиссионные в период, когда дела банка в РФ стали хуже, сказали финансовые контролеры. И банк Deutsche Bank содействовал этому преступному умыслу тем, что не организовал довольно результативной защиты от схожих сделок, считают финансисты.

Как ни парадоксально, однако США, которые еще несколько месяцев назад находились с Россией в безумно испорченных отношениях, оказали определенную услугу, выявив одну из возможных обстоятельств оттока капитала из нашей страны. Сумма составит не менее $200 млн. Клиенты московского отделения финансового заведения вначале размещали заказы на покупку акций русских компаний в рублях. Так как Deutsche Bank согласился на урегулирование на ранних этапах рассмотрения дела, FCA снизило штраф на 30%. В Deutsche Bank увидели, что цель таковых операций — из жадности ли делали это трейдеры либо помогали уходить от налогов своим клиентам — определить невозможно. На протяжении нескольких лет у банка были возможности найти, расследовать и закончить эти схемы, однако руководство проигнорировало их.

Они хотели, чтобы трейдер провел операции с одним из их счетов, который был заморожен Deutsche Bank в силу внутреннего расследования деятельности брокерского отдела его московского представительства.