В Арбитражном суде республики начинается процесс по иску Центрального банка Российской Федерации, который требует признать Татфондбанк банкротом.

Напомним, ТФБ лишился лицензии 3 марта.

Добавим, в качестве ответчика выступит Агентство по страхованию вкладов.

Данная криминальная фабула стала основой уголовного дела, возбужденного в отношении Роберта Мусина, который обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В процессе рассмотрения иска будет обсуждаться вопрос непризнания действительной сделки от 18 июля предыдущего 2016-ого года. Деньги ушли на счета компаний, связанных с банком.

В итоге действий Мусина и «неустановленных лиц», Татфондбанк создал условия для получения заблаговременно невозвратного кредита на основании недостоверных сведений о залоговом имуществе, исключающие возможность обращения за обеспечением по кредиту.

Уполномоченный Нижнекамскнефтехима в процессе ходатайства успел заявить, что если бы ЦБ уведомил НКНХ о том, что выдает ТФБ заем под залог их контракта, то получил бы на этот счет полную информацию, на основании которой мог и отказать в кредите. В процессе предварительного совещания Арбитражного суда РТ уполномоченный НКНХ подчеркнул, что соглашение компании получено не было. По утверждению юристов, если бы НКНХ был уведомлен о залоге, то предоставил бы в ЦБ данные, которые привели бы к тому, что ТФБ не получил бы кредит Центробанка.