Об этом передает РИА Новости.

До этого, 19 июня, Следственный комитет Российской Федерации предъявил предпринимателю Василию Бойко-Великому обвинение в хищении 500 тыс. долларов. Суд установил срок ареста до 19 августа. На этот момент силовики установили 31 факт хищений средств, работа по выявлению одинаковых фрагментов продолжается.

Алексей Аверьянов сказал ТАСС, что следствие ведет Главное следственное управление СК РФ.

По достоверной предварительной информации РБК, вместе с Бойко-Великим задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, глава московского отдела банка и другие. Как ожидается, совсем скоро суд рассмотрит ходатайства об избрании меры пресечения в отношении других фигурантов дела.

По факту растраты вверенных денег задержаны семеро человек. Но следствие считает, что не все фигуранты дела установлены.

В материалах дела сказано, что обвиняемые, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы приобретенных ими кредитах, а кроме этого похищали деньги клиентов, расположенные на депозитных счетах. В далеком 2006 против Бойко-Великого было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и легализации криминальных доходов.

Потерпевшим по делу признано Агентство по страхованию вкладов.

Бойко-Великий получил широкую известность не только лишь как предприниматель и филантроп, однако и как главный обвиняемый по делу о мошенничестве с земельными паями в Подмосковье. «Кроме уникального допроса, никаких иных экспертных заключений, показаний свидетеля и остальных подтверждений (моей вины) я не услышал», — подчеркнул он, добавив, что он и его семья «не обладают никакой недвижимостью».

Кроме того, обвиняемый объявил, что ему не вернули залог в 50 млн руб. по первому уголовному делу. «Залог в 50 млн руб. в отношении меня вплоть до этого времени действует». Пока предполагается, что это будет арест. По его словам, до задержания в рамках нового дела ему был разрешен свободный выезд за рубеж. Сам Бойко-Великий вину не признает. При этом ряд компаний самого Бойко-Великого также кредитовались в данном банке — по подсчетам следствия, они получили в «Кредит Экспрессе» на 330 млн руб. Совсем скоро следствие может обратиться в суд с ходатайством об аресте бизнесмена.

По предварительным сведениям, первопричиной задержания стали подозрения в крупном хищении средств банка. Между Бойко и Шеиным существовал договор займа, который был погашен в полном объеме.

У данного банка была отозвана лицензия к концу весны 2018 г. Агентство также извещало об обысках в структурах, связанных с Бойко, — компаниях «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Ваш денежный попечитель».

По версии следствия, с 2013 по 2018 год перечисленные выше лица украли из кредитной организации 180 миллионов рублей и 929 тыс. долларов, другими словами общая сумма составила 59 миллионов рублей.