С начала июня Арбитражный суд столицы признал недействительной сделку Сбербанка и «Транснефти» с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила не менее 66 млрд руб. убытков. Соглашение было исполнено только в середине сентября 2015-ого года, когда курс доллара резко вырос, в последствии этого «Транснефть» понесла многомиллиардные убытки. «Транснефть» выплатила эту сумму 21 сентября. Она соответствует всем условиям законодательства, была заключена на основании обычной документации для похожих сделок, разработанной НАУФОР. В документе указывается, что «суд признает обоснованным довод истца о недобросовестном поведении ответчика как в процессе заключения неоднозначных сделок, так и в следующих договорных отношениях сторон». До этого суд вынес решение в пользу «Транснефти». Убытки русских банков из-за прецедента дела Сбербанка SBER и «Транснефти» могут составить 0,6-1 триллиона руб., проинформировал вице-президент Сбербанка, управляющий департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов корреспондентам.

НАУФОР, АРБ и НФА сегодня выступили с открытым заявлением в отношении решения суда о недействительности контракта денежного опциона между ПАО сберегательный банк и ПАО Транснефть.

Вывод Арбитражного суда столицы о сверхприбыли Сбербанка в объеме 66 млрд. руб., которую банк якобы заработал на сделке, не соответствует реальности: банк понес сопоставимые расходы на хеджирование сделки на интернациональных рынках в соответствии с требованиями ЦБ РФ, объявил Кондрашов. Ассоциации считают, что квалификация, опыт и переговорные возможности Транснефти не уступают квалификации, опыту и переговорным возможностям Сбербанка.

ЦБ РФ обеспокоен складывающейся правоприменительной практикой на рынке производных финансовых инструментов (ПФИ), она ставит под угрозу фактически все сделки русских банков с нефинансовыми организациями, проинформировали «Интерфаксу» в пресс-центре Банка России.

Он сказал, что на этот момент Sberbank CIB оценивает объем рынка процентных и валютных деривативов в сумму не менее $200 млрд.

Ежели такая практика «приживется», банки могут перестать заключать с корпоративными покупателями в русской юрисдикции договоры, «являющихся внебиржевыми производными финансовыми инструментами», что лишит экономику страны наиболее распространенного инструмента хеджирования рисков и сделает ее не менее уязвимой, а рынок деривативов сделает нефункциональным.

Нефтяники просили признать недействительной сделку (валютный опцион с барьерным условием) с кредитной организацией о закупке валюты, которая была заключена до финансового кризиса 2014 года. Обращает на себя внимание также тот факт, что Компания исполнила Сделку в 2015 г., а обратилась в суд с требованием о признании Сделки недействительной только не менее чем через год.

Финансовые ассоциации, являющиеся держателями обычной документации по рынку деривативов, на основании которой участники русского финрынка и делают подобного рода сделки, выразили сомнение, так как решение противоречит сложившейся практике. «Сберегательный банк будет обжаловать его в установленные законом сроки». Он также указывает, что такие компании используют внутренние политики по управлению рисками, в том числе валютными и процентными.

ЦБ обращает внимание, что все чаще основаниями для оспаривания компаниями собственных обязанностей по сделкам с ПФИ на внебиржевом экономическом рынке становится указание на недостаточную квалификацию нефинансовых организаций и невозможность проведения ими адекватной оценки собственных рисков.