Прошлый владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» приговорен судом Гватемалы к 19 годам заключения. Но уже через год комбинат перестал обслуживать заём, а потом был обанкрочен по заявлениям остальных банков-кредиторов.

В ходе процесса, длившегося с января 2015 г., Битков утверждал, что был «состоятельным бизнесменом» и владел заводом по производству бумаги в Калининградской области.

От русского правосудия предприниматель вместе с родственниками прятался за океаном, Игорь Битков утверждал, что на отчизне ему было опасно находиться, и из-за преследований он якобы вместе с семьей и уехал так далеко, где все фигуранты дела скрывались под иными именами. Суд признал Битковых в числе 39 подсудимых, среди которых были чиновники, нотариусы и юристы, виновными в правонарушениях, связанных с подделкой документов и их использованием. К тому времени когда решение о взыскании долга вступило в силу, семьи уже не было в РФ. Участники группы получили от 6 до 24 лет заключения. Поручителями по кредитам выступали Игорь и Ирина Битковы. В Латинской Америке они находились по поддельным паспортам — руководитель семьи именовался Игорь Бенитес Гарсия, а супруга — Ирина Мария Родригес Германис оф Захаренко. Зимой 2014 г банк подал объявление о возбуждении уголовного дела в отношении Битковых на территории данной страны. «Родственники осужденных и члены их группы поддержки также рыдали», — отмечает оно. «Защитники обещали пройти все этапы гватемальского правосудия, чтобы обосновать невиновность фигурантов шумного дела», — пишет Коммерсант. Между тем, ежели решение суда первой инстанции останется в силе, осужденным в соответствии с вердиктом придется на все 100% отбыть назначенное им наказание, так как они лишены права на условно-досрочное освобождение. Банк обратился в полицию, супругов объявили в розыск, но в Гватемале нашли их не правоохранительные органы, а нанятые банком юристы.

Местопребывание беглецов установили нанятые банком юристы. Под следствие попали не только лишь супруга и муж Битковы, однако и их дочь, на которую была оформлена часть приобретенного на похищенные активы имущества. В следствии этого суд признал предпринимателя и еще 38 человек виновными в серии правонарушений, связанных с подделкой документов и их следующим использованием.

Так как милиция не спешила с арестом подозреваемых, а те могли покинуть Гватемалу, ВТБ привлек к изучению действующую под эгидой ООН интернациональную комиссию по борьбе с безнаказанностью (CICIG). В пресс-центре добавили, что совсем скоро будет определена дата слушаний по второму уголовному делу в отношении Битковых, обвиняемых на этот раз в отмывании похищенного.