Уже 6 февраля сотрудниками основного следственного управления МВД по РТ по подозрению в хищении путем мошенничества денег, переданных в доверительное управление в ИК «ТФБ Финанс», схвачен босс данной компании. Это начальники 2-х подразделений инвесткомпании, передает pr-служба МВД Татарстана. 1-ый — глава управления активных операций «ТФБ Финанс», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке, Илнар Абдульманов. Как уточняется, оба менеджера занимают подобные должности в Татфондбанке.

8 февраля МВД Татарстана задержало начальника управления активных операций и руководителя отдела клиентского сервиса инвестиционной компании Татфондбанка (ИК «ТФБ Финанс«).

Накануне полицейские задержали директора «ТФБ Финанс».

«Причиненный потерпевшим вред, по предварительным подсчетам, оценивается в сумму не менее 90 млн руб., что является особо большим размером». Об этом в среду проинформировали в МВД республики. В офисе организации работники следственного комитета провели обыск, в процессе которого изъяли огромное количество документов.

До этого главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по заявлениям жителей по деятельности «ИК «ТФБ-Финанс» по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК РФ». Сейчас к правоохранителям поступило уже не менее ста заявлений о хищении денежных средств финансовой организацией.