Как сказала официальный уполномоченный МВД Российской Федерации Ирина Волк, сотрудниками основного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ вместе с коллегами из УЭБиПК УМВД РФ по Пензенской области пресечена деятельность противозаконного сообщества, организаторы и участники которого подозреваются в создании финансовой пирамиды. Злоумышленники убеждали собственных вкладчиков, что они инвестируют средства в проекты, связанные с рынком недвижимости, но по сути дивиденды выплачивались из выплат от новых клиентов. Вкладчикам обещали, что деньги будут вкладываться в высокодоходные проекты в сфере недвижимости. По имеющейся информации, от их действий успели страдать не менее 3 тыс. человек. «По предварительным сведениям, количество пострадавших превосходит 3 тыс. человек, которым причинен вред на сумму свыше 1 млрд. рублей», — прибавила она. Всего на территории 6-ти субъектов Российской Федерации действовало девять филиалов, объединенных общим центром управления в Пензе.

Милиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды, действовавшей на территории нескольких регионов и обманувшую собственных клиентов на 1 млрд руб., передает pr-служба МВД. Управление централизованно осуществлялось из Пензы.

В отношении руководства компании возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация криминального сообщества либо участие в нем». В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, — добавляет официальный уполномоченный МВД РФ.

Четверых организаторов и активных участников криминальной группировки заключили под стражу.