В Панаме задержаны основатели юридической компании Mossack Fonseca Юрген Массак и Рамон Фонсека.

В офисе данной организации прошел ряд обысков, передает Sueddeutsche Zeitung.

Mossack Fonseca оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.

В середине весны минувшего года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал масштабное расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. По версии следствия, Юрген Массак и Рамон Фонсека имеют отношение к коррупционному скандалу с нефтяной компанией Petrobras в Бразилии. По предварительной информации на текущий момент газеты, Юрген Массак и Рамон Фонсека помогали утаивать деньги сомнительного происхождения.

Следует обратить внимание на то, что расследование уголовного дела началось в 2014 г. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц.

Рамон Фонсека винил президента Панамы в получении взяток от Odebrecht. Архив юридической компании минувшей стал основой расследования интернационального консорциума корреспондентов, его результаты были размещены минувшей весной. В документах называлось и имя русского виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента РФ В. Путина. Документы доказывали связь множества политиков и предпринимателей по всей планете с компанией Mossack Fonseca.