Росинформмониторинг собирается обязать банки выявлять русских чиновников и их родственников, которые получали деньги от нежелательных иностранных компаний,. Это положение содержится в проекте ведомственного указа, размещенном на портале проектов нормативных актов.

Специалисты считают, что целью новаторства является предстоящее усиление государственного контроля над политической сферой в РФ. Как отмечает РБК, в данный момент банки и некредитные организации не обязаны выявлять и сообщать в Росфинмониторинг о «публичных должностных лицах» среди контрагентов нежелательных компаний. «Однако более опасный вред, с точки зрения государства, наносит связь этих компаний с публичными лицами, которые решают значимые государственные вопросы и влияют на социальное мнение в России». Тем более, что российское законодательство уже обязало отслеживать транзакции публичных лиц более 15 тыс. руб.

Напомним, что принятый летом этого года закон о нежелательных организациях был предназначается для борьбы с «оранжевыми революциями» в Российской Федерации. Собирать сведения их обязывает международная межправительственная группа, разрабатывающая меры по борьбе с отмыванием денежных средств (ФАТФ). К настоящему моменту Генеральная прокуратура объявила нежелательными семь компаний.

В свою очередь председатель комитета Государственной думы по экономической политике, президент Ассоциации региональных банков Российской Федерации Анатолий Аксаков подчеркнул, что следить за движениями средств политиков и чиновников требует даже не Росфинмониторинг, а международная федеральная служба по финансовому мониторингу (ФАТФ) — межправительственная группа, разрабатывающая меры по борьбе с отмыванием денег. Среди них — Фонд инвестирования в развитие СМИ и интернационального республиканского института американского сенатора Джона Маккейна.