Рыночная ценность Danske упала на датской бирже за первый час торговли не менее чем на 6 процентов (1,6 млрд евро) после опубликованной Financial Times новости, что только за 2013 год через эстонский филиал Danske прошли русские деньги на сумму 30 млрд долларов. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного консалтинговой компанией Promontory Financial по заказу крупнейшего датского банка. По мнению источника, близкого к изучению, это самые большие деньги для такого маленького отдела, и их обнаружение вызывает много вопросов. Основатель английского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер до этого не исключал, что Danske Bank мог быть причастен к мошеннической схеме, которую выявил юрист фонда Сергей Магнитский. Банк заказал его в связи с начавшимися в Эстонии, Дании и Франции изучении вероятного отмывания денежных средств через это подразделение в период с 2007 по 2015 год.

«Объем транзакций нерезидентов достиг максимума в позапрошлом году, количество транзакций [тогда] приблизилось к 80 тыс». В целом нелегальные действия тянулись с 2007 по 2015 годы, отмечают в газете.

Весной 2015-го руководитель подразделения по борьбе с финансовыми правонарушениями Эстонии Мадис Рейманд объявил о том, что в период с 2011 по 2016 год здешние банки могли отмыть порядка 13 млрд долларов. При всем этом печатное издание пишет, что из РФ либо стран прежнего СССР было проведено $30 млрд.

Как пишет rbc.ru, не все эти транзакции, как подчеркивает FT, наверняка были подозрительными.

Сейчас банку придется обосновывать регуляторам, что он не отмывал деньги и имеет довольно устройств для выявления средств сомнительного происхождения.

«Мы достаточно серьезно относимся к этому вопросу, поэтому мы начали обширное расследование [по этому поводу]», — сказал FT председатель Danske Bank Оле Андерсен.

«Объем сделок нерезидентов дошел до пика в 2013-ом».

Уполномоченные кредитной организации, по его словам, «полны решимости» и хотят понять «всю картину» произошедшего.

В конце весеннего периода глава подразделения финансовой разведки эстонской милиции Мадис Рейманд сказал Bloomberg, что за 5 лет (с 2011 по 2016 год), по новым данным, через отделение датской кредитной организации эстонские банкиры могли отмыть не менее $13 млрд, основная часть из которых — €7,3 млрд ($8,6 млрд) — пришлась на «российские деньги и ценные бумаги». Об этом пишет влиятельная газета Financial Times ссылаясь на собственное независимое расследование, сказал портал вещания ERR.ee. В Эстонии коммерческие банки закрыли несколько тыс. счетов нерезидентов.