Со своей стороны Deutsche Bank объявил о намерении выполнить все предписания американского регулятора.

Государственная резервная система США принудила Deutsche Bank выплатить $41 млн из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.

ФРС США также объявила, что Deutsche Bank должен сделать меры, направленные на борьбу с таким «небезопасными и надежными практиками».

Такое решение в ведомстве приняли, так как германский банк не смог предотвратить отмывание денежных средств при проведении финансовых операций на территории США, написало агентство Associated Press. Его также вынудили усилить контроль за выполнением американских законов, связанных с противодействием отмыванию денег. Штраф составляет 41 млн. долларов. В объявлении ФРС подчеркивается, что в рамках потенциально подозрительных транзакций, совершенных в период с 2011 по 2015 гг., обнаружились десятки млрд долларов, которые не были тщательно исследованы.

Посредством таковых сделок из Российской Федерации выведено порядка $10 млрд.

Отметим, что в самом начале 2015-го стало известно о том, что германский банк выплатит штраф в 625 млн долларов за махинации в процессе торгов акциями русских компаний.

В Англии банк за «зеркальные сделки» был оштрафован на 163 миллиона фунтов стерлингов (204 миллиона долларов). Deutsche Bank и здесь признал вину и согласился США не менее 7 млрд долларов.

Deutsche Bank — универсальный, один из 30 наиглавнейших транснациональных банков по располагаемой информации Совета по финансовой стабильности. В конце прошедшего года банк достиг договоров об урегулировании претензий регуляторов США и Англии, в рамках которых он выплатит порядка $8 млрд. Deutsche Bank имеет практически 2660 филиалов не менее чем в 70 государствах, из которых около 1780 находятся в Германии.

До этого Sueddeutsche Zeitung сказала, что германские банки оказались вовлечены в «молдавскую схему» отмывания русских денег. По достоверным располагаемым данным издания, идет речь о сумме в $66,5 млн, два основных контрагента — ведущие банки Commerzbank и Deutsche Bank.