В Киеве разоблачили и закончили деятельность конвертационного центра с оборотом в 180 млн грн.

Государственная фискальная служба (ГФС) указом № 1036 от 26 декабря 2016 г. утвердила список больших налогоплательщиков на 2017 г, который содержит 2512 позиций.

При этом, из общей суммы мобилизации платежей в здешние бюджеты, крупными налогоплательщиками, которые находятся на налоговом учете в остальных регионах, в областной бюджет в следующем году уплачено 37 млн. грн. налога на прибыль.

Вред от его работы оценивается в 30 млн грн.

К настоящему времени правоохранители установили лиц, организовавших нелегальный бизнес и принимавших участие в его работе.

Они предоставляли услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличные путем документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита учреждениям реального сектора экономики. Сделки проводили с целью формирования налогового кредита по НДС подконтрольным транзитным учреждениям, входивших в состав конвертационного центра. За свои услуги организаторы незаконного бизнеса брали 10-12% от суммы сделки.

ГФС установила организаторов и участников, которые с целью прикрытия собственной незаконной деятельности создали и приобрели ряд транзитных и фиктивных учреждений, используя которые, в период с нынешнего года по настоящее время предоставляли услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличные, путем документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.