Такие меры предпринимаются в рамках запуска интернационального обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов.

По ее словам, большие банки давно находятся под бдительным вниманием контролирующих органов, так как там удерживают средства в том числе фигуранты «кремлевского списка» США.

По утверждению профессионала, заграничные финансовые заведения учитывают два главных момента: источник средств (для этого они требуют справки о доходах), а еще подтверждение налогового резидентства. 1-ый — происхождение денежных средств, для чего кредитные организации требуют документы о доходах.

Занимаясь подготовкой к обмену налоговой информацией в соответствии с требованиями ОЭСР, многие европейские банки докладывают об ужесточении проверок счетов нерезидентов.

Глобальный обмен финансовой информацией в рамках цельного стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР предполагает, что финансовые институты предлагают информацию о финансовых счетах нерезидентов налоговому органу собственной страны, а тот передаёт данные налоговикам присоединившихся стран, пишет РБК. При всем этом основной риск для многих русских клиентов европейских банков — это требование обосновать источник заработка, в рамках которого банки стали запрашивать справки о доходах собственных клиентов.

2-ой момент, который тщательно проверяется, — это подтверждение налогового резидентства. Другими словами средства тыс. состоятельных граждан России могут оказаться заблокированными. Уточняется, что в ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами.

РФ с сентября этого 2018 начнет обмениваться налоговой информацией с не менее чем 80 странам из Организации финансового сотрудничества и развития (ОЭСР). Как правило, эти просьбы связаны с новыми, повышенными требованиями к клиентам со стороны банков из Швейцарии, Англии, Израиля, Люксембурга и Кипра. «Для банков экономически невыгодно содержать потенциально проблемных клиентов», — продолжает он. Как утверждают СМИ, большому количеству жителей России, все-таки возможно, будет угрожать блокировка зарубежных счетов.

В больших швейцарских банках распространена практика запроса у клиента подтверждения декларирования активов в той юрисдикции, где он является налоговым резидентом, отмечает глава налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов. Такие ограничительные меры применяются только после решения уполномоченных органов, другими словами судов либо налоговых органов, объясняют юристы. Те же требования будут использоваться к русским гражданам, желающим открыть в европейских странах новый счет. «Это может продолжаться месяцы». Ежели клиент сумеет все это предоставить, то его риски в части подтверждения налогового резидентства минимизируются.