Об этом в своей колонке в издании Forbes, вышедшей в субботу, 2 июня, написал партнер юридической компании Paragon Advice Group, специалист по налоговому праву Александр Захаров.

Центробанк Кипра поручил здешним банкам закрыть счета офшорных компаний.

Счета компаний кипрские банки начнут закрывать 4 июня. Банки начнут закрывать счета уже в начале рабочей недели, 4 июня. Счета таковых компаний кипрские банки начнут закрывать 4 июня, проинформировал юрист РБК. Эти требования приводит денежный Telegram-канал Fun&Profit: так, для кипрских компаний счета раскрываются при предоставлении полного набора информации о клиенте (правила Know Your Customer) в отношении окончательного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния. После визита ЦБ Кипра собрал руководство банков, говорят собеседники РБК. Новые требования распространяются и на кипрские компании, и на заграничные, и на физ. лиц.

Ужесточение подхода к офшорам связано с недавним визитом на Кипр уполномченных министра финансов США. Кроме того новые требования будут включать в себя потребность представления банкам полного набора документов с информацией о конечных бенефициарах бизнеса.

Требования к открытию счетов включают полное обоснование источников денег. Заграничные компании должны будут вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, иметь активы, такие как инвестиции в акции либо другие ценные бумаги, и быть аффилированы с кипрской компанией, у которой есть счета в этом банке. Как сказал РБК руководитель налоговой практики компании UFG Wealth Management Юрия Куликов, затем Центробанк порекомендовал кипрским банкам обратить внимание на счета русских физлиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС.