Об этом пишет Reuters ссылаясь на генпрокуратуру страны.

Юрген Моссак и Рамон Фонсека были задержаны ранее на текущей неделе.

Весной 2016-ого Международный консорциум журналистских расследований проинформировал о владельцах оффшоров в Панаме, имена которых фигурировали в утечке документов Mossack Fonseca.

По ее словам, на протяжении года изучением деятельности данной компании занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

Отмечается, что панамская компания участвует в коррупционном скандале Lava Jato, куда также вовлечена бразильская строительная группа Odebrecht.

В Панаме задержали собственников компании Mossack Fonseca, находившейся в центре скандала с «Панамским архивом».

Следователи считают, что Моссак и Фонсека таят деньги, приобретенные из сомнительных источников.

Арест основоположников компании связан с тем, что деловые люди, страшась возмездия фемиды, могли исчезнуть за границей.

Фонсека перед разговором с прокурорами проинформировал, что его используют «в качестве козла отпущения» и обвинил в коррупции президента Панамы Хуана Карлоса Варелу. В официальном объявлении президент Панамы Хуан Карлос Варела опроверг эти обвинения.

Международный консорциум журналистских расследований в середине весны прошедшего года обнародовал выдержки из млн документов из базы данных Mossack Fonseca об оффшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров и известных людей. В изучении рассказывалось об офшорных счетах больших политиков и предпринимателей из не менее чем 50 стран, которые были зарегистрированы в Mossack Fonseca. Кроме того, чиновники подкупали политиков. В изучении также утверждалось, что люди из близкого окружения президента В.Путина, в том числе известный виолончелист Ролдугин, перевели через оффшоры по меньшей мере 2 млрд. долларов.

Последствия публикации документов Mossac Fonseca (в которых показано, как состоятельные и наделенные властью люди использовали оффшорные компании, чтобы утаить скопления и потенциально уклоняться от уплаты налогов) спровоцировали глобальный скандал, получивший название «панамагейт».