Соответствующий законодательный проект внесли в Государственную думу. Как пишет Коммерсант, соответствующий законодательный проект группа депутатов во главе с управляющим комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Государственную думу.

Народные избранники Государственной думы посоветовали ввести обязательный денежный контроль почтовых переводов свыше 100 000 руб. и операций на суммы свыше 50 000 руб. по счету мобильного телефона.

Также предлагается контролировать все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, по операциям по получению некоммерческой организацией (НКО) от иностранной либо международной организации, другого государства либо физлица денег на сумму от 100 тыс. рублей.

Операторы и «Почта России» и в настоящее время обязаны предоставлять Росфинмониторингу информацию об определенных операциях, однако в законе не прописано, начиная с какой суммы.

Росфинмониторинг может получить право проверять почтовые валютные переводы жителей и платежи за мобильную связь.

В список операций, подлежащих обязательному мониторингу, также предлагается внести сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб.