Источник в правоохранительных органах поведал «Росбалту», что установлен источник происхождения $120 млн и €2 млн, изъятых в процессе расследования дела полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Отследить валюту, по утверждению источников, помогла упаковка. Брикеты по 200 тыс. долларов были расфасованы ФРС США, на них стояли соответствующие коды и печати. В ФРС ответили, что деньги «заказывали» два русских банка.

После этого, как поведал источник, господин Захарченко принял решение снять все средства с депозитов и с помощью обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию.

Информатор сказал, что деньги вначале находились у компаний и банков, связанных с РЖД, а потом через банки перешли на депозиты частных лиц, контролируемых Захарченко. Следователи считают, что валюта, которую отыскали у Захарченко — это доля полковника и его некоторых коллег за покровительство этим фирмам.

«Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко», — пишет издание. Временно полковник поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестренку.