Следствие по делу полковника милиции Дмитрия Захарченко направило запрос в Федеральную запасную систему США с целью уточнить происхождение 120 млн долларов наличными, отысканных при обыске.

В процессе обыска в квартире у сестры Захарченко было найдено 9 млрд руб., которые, по мнению следствия, принадлежат Захарченко.

Источник издания поведал, откуда у временного руководителя Управления ГУЭБиПК по изучению правонарушений в русском топливно-энергетическом комплексе могла появиться сумма в объеме 123 млн. долларов, изъятая у него в процессе обысков. Поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых американских банков, входящих в ФРС. В запросе также было обозначено, что возбужденное уголовное дело, очевидно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денег в особо крупных размерах.

Затем правоохранительные органы планируют провести выемку документов у банка-заказчика валюты и тем самым определить людей, занимавшихся закупкой у него за наличные рубли $120 млн, которые и были найдены в процессе обысков у Захарченко.

Одна из версий, которую предстоит проверить следственной группе, заключается в том, что найденные у полковника миллиарды могут являться «откатами», предназначавшимися для топ-менеджеров нефтяных и газовых компаний. Перво наперво он интересовался подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог.

Сумма денежных средств, отысканных у полковника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, на три млрд. превосходит годовой бюджет Орловской области, на данный факт обратил внимание 16 августа блогер «7×7» Дмитрий Краюхин. Часто тендеры выигрывали претенденты, готовые отдать около 30 процентов стоимости заказа наличными топ-менеджерам компаний, которые их рекомендовали, отмечают источники.

После установления банка, заказавшего данную сумму, следствие сумеет выяснить, кто из его клиентов мог приобрести за наличные рубли 120 млн долларов, найденных в квартире у сестры Захарченко. Он вмешивался в схему уже на заключительной стадии — тогда откаты были уже сформированы и готовы к передаче. Следствие полагает, что получателем валюты мог быть только крупный банк, способный перевести на собственный корреспондентский счет крупную сумму долларов в США безналом, а затребовать оттуда наличными. Эти деньги содержались на счетах офшорных компаний, оформленных на отца Дмитрия, Виктора Захарченко. Согласно другой — под контролем Захарченко и его коллег находилась группа, занимавшаяся преступным обналичиванием и выводом средств за границу.