Сам Калви является совладельцем упомянутого банка.

Вместе с Калви власти задержали нескольких партнёров Baring Vostok Capital Partners. Его фонд Baring Vostok — инвестор «Яндекса», «1С», «Вкусвилла», Skyeng, «Тинькофф банка», ivi и иных компаний. Юрист добавил, что следствие не провело объективную оценку тех акций, стоимость которых якобы завысил подзащитный.

Кроме того, по утверждению Калви, в Лондонском суде рассматривается расторжение опциона, который давал Аветисяну и Юсупову возможность получить контроль над банком. Ежели банк продаст акции IFTG на рынке, за них будет получено как минимум 2,5-3 млрд руб., обозначил Калви.

Обвинение в адрес Калви и его коллег связано с бумагами IFTG, которые другая компания — Первое коллекторское бюро (ПКБ) — сказала банку «Восточный» в счет погашения долга в 2,5 млрд руб. Калви считает, что это «чистый коммерческий диспут» между акционерами «Восточного», который должен рассматриваться в гражданском судопроизводстве, но не в уголовном.

Проверка Центробанка нашла, что деньги были выведены. Он также исчерпывающе изложил суть претензий Baring Vostok к Юсупову и Аветисяну.

Согласно условиям ЦБ, банк «Восточный» до середины весны должен докапитализироваться на 5 млрд руб.

Калви объявил, что невиновен и не совершал никаких правонарушений.

В инвестиционном фонде Baring Vostok по результатам рассмотрения апелляционной жалобы хотят обжаловать принятое судом решение об отказе основателю фонда Майклу Калви в изменении меры пресечения в вышестоящих инстанциях.

Аветисян через Finvision Holdings Limited владеет 32,02% банка «Восточный».