В Южном окружном суде Нью-Йорка спустя год возобновился судебный процесс по делу предпринимателя Дениса Кацыва, сына вице-президента РЖД Петра Кацыва.

В США возобновляется судебный процесс против сына вице-президента РЖД, бизнесмена Дениса Кацыва, сообщает neforex.ru. Как считает генпрокуратура, которая основывается на материалах руководителя Hermitage Capital Уильяма Браудера, через компании Кацыва была выведена часть из $230 млн, похищенных из русского бюджета в виде возмещения НДС.

Следствие основывается на данных руководителя Hermitage Capital Уильяма Браудера. Осенью 2013 прокуратурой США началось преследование компании Prevezon Holdings, принадлежащей Петру Кацыву.

Печатное издание уточняет, что за минувшее время поменялись судья (дело рассматривает Уильям Поли III) и компания, которая обеспечивает ответчику защиту. Ответчика представляет новая команда юристов из Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

По версии правоохранителей США, в конце зимы 2008 г банк «Крайний Север» перечислил молдавским организациям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на 250 млн руб., переведенные позже на счет Prevezon Holdings в швейцарском банке UBS. На следующий день эти средства были конвертированы и 2-мя траншами ($410 тыс. и $447 тыс.) переведены на счет, открытый Prevezon Holdings в швейцарском банке UBS. В 2009-ом Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной компании, которая тогда же приобрела недвижимость за 13 млн долларов в Нижнем Манхэттене.

По версии следствия, часть отмытых средств входила в 230 млн долларов, приобретенных в итоге мошеннической схемы, которую раскрыл Магнитский. В нем предусматриваются санкции в отношении русских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского и к другим нарушениям прав человека в РФ. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов.